Lançamento da 2ª Edição do Guia de Prevenção a Lavagem de Dinheiro para Joalheiros

Prezado(a) amigo(a) joalheiro(a),

Como é de seu conhecimento, a Lei 9.613/98 incluiu o setor joalheiro como uma atividade econômica sujeita ao controle de prevenção à lavagem de dinheiro. Este monitoramento é realizado pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras – através de uma série de procedimentos que os joalheiros devem realizar. O não cumprimento dessas obrigações sujeita a empresa às penas previstas no art. 12 da referida lei. Venha sanar suas dúvidas quanto ao tema e prestigiar o lançamento da segunda edição do Guia de Prevenção a Lavagem de Dinheiro para Joalheiros.

Aproveite também a oportunidade para conhecer a Lei 12.846/13, conhecida como Lei Anticorrupção, que cria os parâmetros necessários à efetiva responsabilização administrativa de pessoas jurídicas (empresas), que venham praticar atos considerados lesivos à administração pública.

Haverá a transmissão online dos debates.

  • 03/08/201513:00 - 14:30
    Auditório FGV Direito SPRUA ROCHA
    Informações: 11 3799 2226
    RESTRITO A CONVIDADOS

                                                                                                                                                                 

Educação Executiva Presencial, Customizada e a Distância

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