Lançamento do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros

18 de junho, das 12h30 às 15h00

Auditório DIREITO SP (Rua Rocha, 233 - São Paulo - SP)

O setor joalheiro é identificado como potencial fonte de lavagem de dinheiro e regularização de recursos ilícitos. O art.9º da Lei 12.683 determina que o setor é obrigado a armazenar dados cadastrais de clientes e informar eventuais operações suspeitas ao COAF.

Para entender melhor as exigências desta legislação e a nova resolução do COAF, em vigor desde 1º de junho de 2013, a Clínica de Direito Penal da Direito GV e o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) convidam para o evento de lançamento do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros.

O projeto foi desenvolvido no âmbito de convênio celebrado com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e, a partir deste ano, conta com o apoio do IBGM e SEBRAE.

Vagas gratuitas e limitadas

AGENDA

Abertura
Por Presidente do COAF, Antonio Gustavo Rodrigues, e Presidente do IBGM, Hécliton Santini Henriques

Lavagem de capitais, legislação e seu impacto na atividade das joalherias
Por Heloisa Estellita

Politicas internas de prevenção à lavagem de dinheiro
Por Tomaz Aribi Fiszbaum

 

 

Informamos aos participantes que o evento poderá ser fotografado e gravado em áudio e/ou vídeo e que os materiais produzidos poderão ser usados pela DIREITO SP para divulgação institucional.

  • 18/06/201312:30 - 15:00
    Auditório DIREITO SPAuditório DIREITO SP (Rua Rocha, 233 - São Paulo - SP)
    INSCRIÇÕES ENCERRADAS

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