A Regulamentação de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo (PLD/FT) editada pelo Banco Central: uma análise entre a norma vigente, a proposta divulgada na Audiência Pública 70/2019 e outros parâmetros regulatórios

A Regulamentação de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo (PLD/FT) editada pelo Banco Central: uma análise entre a norma vigente, a proposta divulgada na Audiência Pública 70/2019 e outros parâmetros regulatórios

O Grupo de Pesquisas em Direito Penal Econômico (GPDPE) da FGV Direito SP, com apoio do Instituto de Cooperação Jurídica Internacional (ICJI), realiza evento para debater a proposta do Banco Central do Brasil (Bacen) apresentada no Edital de Consulta Pública 70/2019. O texto dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. O debate contará com representantes do setor privado e do setor financeiro, do setor público e regulatório e da academia.

Programação:

9h – Exposições iniciais

Antenor Madruga - ICJI

Heloisa Estellita - FGV Direito SP

Marcel Mascarenhas – Bacen

Marcus Vinicius – CVM

Bernardo Mota – Coaf

10h - Debate

Debatedores:

Adriano Teixeira - FGV Direito SP e FeldensMadruga

Aline Menezes - UBS

Antonio Vieira - Vieira Advocacia Criminal

Camile Lima - Alexandre Wunderlich Advogados

Carlos Frederico Braga Martins - Associação dos Procuradores do Rio Grande do Norte

Claudia Chagas - FeldensMadruga

Celso Vilardi - Vilardi Advogados

João Rodrigues Bonvicino - BMA Advogados

Ludmila Groch - TozziniFreire

Marcelo Cavali - Juiz Federal e FGV Direito SP

Olavo Hamilton Ayres - Advogado

Pierpaolo Bottini - Bottini & Tamasauskas Advogados

Rodrigo de Grandis - MPF

Theodomiro Dias Neto - FGV Direito SP e Dias e Carvalho Filho Advogados

Vander Giordano - Multiplan



Patrocínio:

 

 

 

* Informamos aos participantes que o evento poderá ser fotografado e gravado em áudio e/ou vídeo e que os materiais produzidos poderão ser usados pela FGV Direito SP para divulgação institucional

  • 25/02/20199:00 - 12:00
    Auditório (Rua Rocha, 233, 2º subsolo, São Paulo - SP)
    Informações: 11 3799 2226
    RESTRITO A CONVIDADOS

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