Grupo de Direito Penal Econômico e da Empresa (G.DPEE)

Observatório do Exercício da Advocacia e Lavagem de Capitais

Ano de criação
2015
Encerrada

O Observatório do Exercício da Advocacia e Lavagem de Capitais integra profissionais, alunos e ex-alunos de Graduação, Mestrado Profissional e Pós-Graduação Lato Sensu e foi criado para elaborar uma minuta de resolução para regulamentação de prevenção de lavagem para a advocacia em colaboração com diversos escritórios de advocacia, OAB, CESA e COAF.

Produtos de Pesquisa

  • Parecer

    Recebimento de honorários maculados: quebra de sigilo bancário e fiscal, lavagem de dinheiro e receptação

    Autor(es): Heloisa Estellita
  • Artigos técnicos

    Lavagem de capitais, exercício da advocacia e risco

    Autor(es): Heloisa Estellita
  • Artigos técnicos

    Sigilo, inviolabilidade e lavagem de capitais no contexto do novo Código de Ética

    Autor(es): Heloisa Estellita , Pierpaolo Cruz Bottini